Trabajo de grado (Tecnologo en contabilidad sistematizada). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Tecnología en Contabilidad Sistematizada, 2021.

"desde el contexto planeado en la propuesta el lavado de activos en la empresa comerciales de Colombia que consiste en lograr en el proveniente de acciones ilícitas aparezca como dinero obtenido bajo total legalidad para así mantener e identificar las diferentes modalidades que presentan estas empresas para evadir los comités financieros y fiscales que le permiten obtener un enriquecimiento ilícito a estas mismas el objetivo fue analizar cómo ha sido la vinculación de estas organizaciones o empresas en este proceso de lavado de activos específicamente del período de 2008 hasta 2018 explicando cada una de las fases y características que las organizaciones que se dedican o se encuentran involucradas en el lavado de activos. A partir de esto se puedo obtener como resultado que aquellas empresas dedicadas a este lavado de activos presentan una ganancia de 85% más sobre su ganancia real"