Lavado de activos : influencia de la globalizacion e internet, efectos en el sistema financiero de los paises y organisms de control y vigilancia / Blanca Nieves Antolinez Cárdenas.
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Bogotá : Libreria Ediciones del Profesional, 2009.Descripción: xvi, 143 pTipo de contenido: - sin mediacion
- volumen
- 9789587071610
- 364.168 A881l
Contenidos:
Tipificacion, definicion, diferencia entre delito de cuello blanco y lavado de activos y conceptualizacion.--Efectos de lavado de activos en la economia de los paises.--Globaliacion e internet.--Vias mas frecuentes para blanqear dinero.--Algunas modalidades de lavado de activos.--Narcotráfico.--Principales organismos de prevencion, contro e intermediacon de lavado de activos y otros delitos.--Doctrina y jurisprudencia.--Ley 793 de 2002.--Ley 964 de 2005.--Decreto 4327 de 2005
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| Libros | Miguel Henríquez Castañeda General | General | 364.168 A881l (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 360-SER.SO | 013669 |
Bibiografia (p. [145])
Tipificacion, definicion, diferencia entre delito de cuello blanco y lavado de activos y conceptualizacion.--Efectos de lavado de activos en la economia de los paises.--Globaliacion e internet.--Vias mas frecuentes para blanqear dinero.--Algunas modalidades de lavado de activos.--Narcotráfico.--Principales organismos de prevencion, contro e intermediacon de lavado de activos y otros delitos.--Doctrina y jurisprudencia.--Ley 793 de 2002.--Ley 964 de 2005.--Decreto 4327 de 2005
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