Lavado de activos : influencia de la globalizacion e internet, efectos en el sistema financiero de los paises y organisms de control y vigilancia /
Antolinez Cárdenas, Blanca Nieves.
Lavado de activos : influencia de la globalizacion e internet, efectos en el sistema financiero de los paises y organisms de control y vigilancia / Blanca Nieves Antolinez Cárdenas. - Bogotá : Libreria Ediciones del Profesional, 2009. - xvi, 143 p.
Bibiografia (p. [145])
Tipificacion, definicion, diferencia entre delito de cuello blanco y lavado de activos y conceptualizacion.--Efectos de lavado de activos en la economia de los paises.--Globaliacion e internet.--Vias mas frecuentes para blanqear dinero.--Algunas modalidades de lavado de activos.--Narcotráfico.--Principales organismos de prevencion, contro e intermediacon de lavado de activos y otros delitos.--Doctrina y jurisprudencia.--Ley 793 de 2002.--Ley 964 de 2005.--Decreto 4327 de 2005
9789587071610
Lavado de dinero.
364.168 / A881l
Lavado de activos : influencia de la globalizacion e internet, efectos en el sistema financiero de los paises y organisms de control y vigilancia / Blanca Nieves Antolinez Cárdenas. - Bogotá : Libreria Ediciones del Profesional, 2009. - xvi, 143 p.
Bibiografia (p. [145])
Tipificacion, definicion, diferencia entre delito de cuello blanco y lavado de activos y conceptualizacion.--Efectos de lavado de activos en la economia de los paises.--Globaliacion e internet.--Vias mas frecuentes para blanqear dinero.--Algunas modalidades de lavado de activos.--Narcotráfico.--Principales organismos de prevencion, contro e intermediacon de lavado de activos y otros delitos.--Doctrina y jurisprudencia.--Ley 793 de 2002.--Ley 964 de 2005.--Decreto 4327 de 2005
9789587071610
Lavado de dinero.
364.168 / A881l