El rol de las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Colombia / (Registro nro. 49059)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02350nam a2200277 i 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250626211118.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 200622s2025 000 0 eng d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | CO-CtgCURN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | coctgcurn |
| Description conventions | rda |
| 082 0# - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | COP 2025 |
| Item number | H519 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Henríquez de Arco, Auranys Paola , |
| Relator term | author. |
| Relationship | aut |
| 245 13 - TITLE STATEMENT | |
| Title | El rol de las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Colombia / |
| Statement of responsibility, etc. | Auranys Paola Henriquez de Arco; Geidis Pautt Cortecero; Asesor: Hernando Aguirre Ucros. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Cartagena de Indias : |
| Name of publisher, distributor, etc. | Corporación Universitaria Rafael Núñez, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2025. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 33 hojas. |
| 336 ## - CONTENT TYPE | |
| Content type term | text |
| Content type code | txt |
| Source | rdacontent |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Media type term | unmediated |
| Media type code | n |
| Source | rdamedia |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Carrier type term | volume |
| Carrier type code | nc |
| Source | rdacarrier |
| 502 ## - DISSERTATION NOTE | |
| Dissertation note | Trabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2025. |
| 520 8# - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | "El lavado de activos representa una grave amenaza para la estabilidad económica y la seguridad de los países, ya que permite la circulación de capital ilícito dentro del sistema financiero, fortaleciendo estructuras criminales y afectando el desarrollo económico. En este contexto, las instituciones financieras desempeñan un rol fundamental en la prevención de este delito, al ser las principales encargadas de detectar y reportar actividades sospechosas. En Colombia, el marco normativo ha evolucionado para imponer controles más estrictos, alineados con los estándares internacionales, con el objetivo de mitigar los riesgos asociados al lavado de activos y garantizar la integridad del sistema financiero. Este trabajo de investigación tiene como propósito analizar el papel que desempeñan las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Colombia, evaluando las medidas, políticas y estrategias implementadas.." |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Contaduría pública |
| General subdivision | Tesis y disertaciones académicas. |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Pautt Cortecero, Geidis. |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Aguirre Ucros, Hernando, |
| Relator term | asesor. |
| 856 7# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EYL1pVsfrW5FlC1e6mddoAUBtnxZUgAZN0XxMEWQ0dkXXg?e=8bAcWz">https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EYL1pVsfrW5FlC1e6mddoAUBtnxZUgAZN0XxMEWQ0dkXXg?e=8bAcWz</a> |
| Public note | Click para ver el recurso en texto completo |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Institution code [OBSOLETE] | MHC |
| -- | MHC |
| Koha item type | Trabajos de grado |
| Classification part | COP 2025 |
| Item part | H519 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Trabajos de grado | Miguel Henríquez Castañeda | Miguel Henríquez Castañeda | Trabajo de grado | 06/26/2025 | COP 2025 H519 | 025569 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | Trabajos de grado |