El rol de las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Colombia /
Henríquez de Arco, Auranys Paola ,
El rol de las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Colombia / Auranys Paola Henriquez de Arco; Geidis Pautt Cortecero; Asesor: Hernando Aguirre Ucros. - Cartagena de Indias : Corporación Universitaria Rafael Núñez, 2025. - 33 hojas.
Trabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2025.
"El lavado de activos representa una grave amenaza para la estabilidad económica y la seguridad de los países, ya que permite la circulación de capital ilícito dentro del sistema financiero, fortaleciendo estructuras criminales y afectando el desarrollo económico. En este contexto, las instituciones financieras desempeñan un rol fundamental en la prevención de este delito, al ser las principales encargadas de detectar y reportar actividades sospechosas. En Colombia, el marco normativo ha evolucionado para imponer controles más estrictos, alineados con los estándares internacionales, con el objetivo de mitigar los riesgos asociados al lavado de activos y garantizar la integridad del sistema financiero. Este trabajo de investigación tiene como propósito analizar el papel que desempeñan las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Colombia, evaluando las medidas, políticas y estrategias implementadas.."
Contaduría pública--Tesis y disertaciones académicas.
COP 2025 / H519
El rol de las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Colombia / Auranys Paola Henriquez de Arco; Geidis Pautt Cortecero; Asesor: Hernando Aguirre Ucros. - Cartagena de Indias : Corporación Universitaria Rafael Núñez, 2025. - 33 hojas.
Trabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2025.
"El lavado de activos representa una grave amenaza para la estabilidad económica y la seguridad de los países, ya que permite la circulación de capital ilícito dentro del sistema financiero, fortaleciendo estructuras criminales y afectando el desarrollo económico. En este contexto, las instituciones financieras desempeñan un rol fundamental en la prevención de este delito, al ser las principales encargadas de detectar y reportar actividades sospechosas. En Colombia, el marco normativo ha evolucionado para imponer controles más estrictos, alineados con los estándares internacionales, con el objetivo de mitigar los riesgos asociados al lavado de activos y garantizar la integridad del sistema financiero. Este trabajo de investigación tiene como propósito analizar el papel que desempeñan las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Colombia, evaluando las medidas, políticas y estrategias implementadas.."
Contaduría pública--Tesis y disertaciones académicas.
COP 2025 / H519