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008			200622s2025 000 0 eng d
040			_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn _erda
082	0		_aCOP 2025 _bA683
100	1		_aArévalo Ávila, Keivin Jesús , _eauthor. _4aut
245	1	0	_aTécnicas de lavado de activos en el sector financiero colombiano durante los últimos cinco años / _cKeivin Jesús Arévalo Ávila; María Karina Tovar Santero; Director: Hernando Aguirre Ucros.
260			_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Núñez, _c2025.
300			_a50 hojas.
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337			_aunmediated _bn _2rdamedia
338			_avolume _bnc _2rdacarrier
502			_aTrabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2025.
520	8		_a"El lavado de activos representa una seria amenaza para la estabilidad del sistema financiero colombiano y un problema de alcance global a la integridad de la economia, mal presagia particularmente a colombia por su prolongada historia relacionada con el narcotráfico y la presencia de organizaciones criminales. La posición geográfica del país y su contexto histórico han contribuido a la presencia de esta actividad ilegal. En las décadas de 1970 y 1980, el auge de la marihuana y el café, junto con el contrabando y la prostitución, sentaron las primeras bases para la circulación de capitales de origen ilícito. El presente informe tiene como objetivo analizar este fenómeno multifacético como su evolucion, describirá las técnicas emergentes utilizadas para su perpetración, evaluar el impacto económico y social del lavado de activos asi como también las implicaciones en el sector financiero colombiano. La estructura del informe abordara en detalle el contexto del lavado de dinero, los efectos financieros que este corroe, el panorama regulatorio colombiano. "
650		0	_aContaduría pública _xTesis y disertaciones académicas.
700	1		_aTovar Santero, María Karina.
700	1		_aAguirre Ucros, Hernando, _edirector.
856	7		_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EZaL9eYu_V1Mo50tavtHVogB53BU4gtJfY1JLHfHynNkHA?e=c8TCze _zClick para ver el recurso en texto completo
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