000			02350nam a2200277 i 4500
005			20250626211118.0
007			ta
008			200622s2025 000 0 eng d
040			_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn _erda
082	0		_aCOP 2025 _bH519
100	1		_aHenríquez de Arco, Auranys Paola , _eauthor. _4aut
245	1	3	_aEl rol de las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Colombia / _cAuranys Paola Henriquez de Arco; Geidis Pautt Cortecero; Asesor: Hernando Aguirre Ucros.
260			_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Núñez, _c2025.
300			_a33 hojas.
336			_atext _btxt _2rdacontent
337			_aunmediated _bn _2rdamedia
338			_avolume _bnc _2rdacarrier
502			_aTrabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2025.
520	8		_a"El lavado de activos representa una grave amenaza para la estabilidad económica y la seguridad de los países, ya que permite la circulación de capital ilícito dentro del sistema financiero, fortaleciendo estructuras criminales y afectando el desarrollo económico. En este contexto, las instituciones financieras desempeñan un rol fundamental en la prevención de este delito, al ser las principales encargadas de detectar y reportar actividades sospechosas. En Colombia, el marco normativo ha evolucionado para imponer controles más estrictos, alineados con los estándares internacionales, con el objetivo de mitigar los riesgos asociados al lavado de activos y garantizar la integridad del sistema financiero. Este trabajo de investigación tiene como propósito analizar el papel que desempeñan las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Colombia, evaluando las medidas, políticas y estrategias implementadas.."
650		0	_aContaduría pública _xTesis y disertaciones académicas.
700	1		_aPautt Cortecero, Geidis.
700	1		_aAguirre Ucros, Hernando, _easesor.
856	7		_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EYL1pVsfrW5FlC1e6mddoAUBtnxZUgAZN0XxMEWQ0dkXXg?e=8bAcWz _zClick para ver el recurso en texto completo
942			_2ddc _aMHC _bMHC _cTG _hCOP 2025 _iH519
999			_c49059 _d49059