| 000 | 02328nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250329165422.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200622s2022 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn _erda |
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| 082 | 0 |
_aCOP 2022 _bP438 |
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| 100 | 1 |
_aPérez Cuadrado, Merlis del Carmen, _eauthor. _4aut |
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| 245 | 1 | 0 |
_aEntidades colombianas que estuvieron vinculadas en procesos legales por lavado de activos : _ben los periodos comprendidos entre 2015 y 2022 / _cMerlis del Carmen Pérez Cuadrado, Andrés Torres Blanco; Carlos Fabián Vergara Zabala; Coordinador: Miguel Guerrero Colina. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Núñez, _c2022. |
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| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Núñez, _c2022. |
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| 260 | _c2022. | ||
| 300 | _a19 hojas. | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
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| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
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| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
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| 502 | _aTrabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2022. | ||
| 520 | 8 | _a"El lavado de activos es una problemática global, ya que es la forma de disfrazar dineros, bienes y demás recursos obtenidos de actividades de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, extorsión rebelión, secuestro y demás delitos en activos legales, mediante el uso voluntario e involuntario de empresas o personas que ejerzan actividades lícitas. En el caso de Colombia muchas empresas dediferentes sectores económicos tuvieron implicaciones y/o fueron judicializadas por esta actividad. Veremos desde el punto de vista documental, algunas empresas que estuvieron involucradas en procesos de lavado de activos, como son las etapas de esta actividad ilícita y los diferentes mecanismos de prevención del riesgo del LA" | |
| 650 | 0 |
_aContaduría pública _xTesis y disertaciones académicas. |
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| 700 | 1 | _aTorres Blanco, Andrés. | |
| 700 | 1 | _aVergara Zabala, Carlos Fabián. | |
| 700 | 1 |
_aGuerrero Colina, Miguel, _ecoordinador. |
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| 856 | 7 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/Ec9m7_doaUNGoQWZ2rHvEzUBl_yFy2FZHOtMZfRoOj03KA?e=GjyVMU _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
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| 942 |
_2ddc _aMHC _bMHC _cMHC |
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| 999 |
_c3345 _d3345 |
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