TY  - BOOK
AU  - Torres Blanco Andres Eduardo
AU  - Vargas Acevedo,Andru Jose
TI  - Entidades comerciales vinculadas en el lavado de activos en el periodo comprendido entre 2008 hasta 2018 en Colombia
U1  - TCS 2021 
PY  - 2021///
CY  - Cartagena de Indias
PB  - Corporación Universitaria Rafael Núñez
KW  - Contabilidad sistematizada
KW  - Tesis y disertaciones académicas
N1  - Trabajo de grado (Tecnologo en contabilidad sistematizada). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Tecnología en Contabilidad Sistematizada, 2021
N2  - "desde el contexto planeado en la propuesta el lavado de activos en la empresa comerciales de Colombia que consiste en lograr en el proveniente de acciones ilícitas aparezca como dinero obtenido bajo total legalidad para así mantener e identificar las diferentes modalidades que presentan estas empresas para evadir los comités financieros y fiscales que le permiten obtener un enriquecimiento ilícito a estas mismas el objetivo fue analizar cómo ha sido la vinculación de estas organizaciones o empresas en este proceso de lavado de activos específicamente del período de 2008 hasta 2018 explicando cada una de las fases y características que las organizaciones que se dedican o se encuentran involucradas en el lavado de activos. A partir de esto se puedo obtener como resultado que aquellas empresas dedicadas a este lavado de activos presentan una ganancia de 85% más sobre su ganancia real"
UR  - https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EcZgvu314zFAtOm9balolqQB9k5T77dmEjX8yOp4taLYwg?e=w5lhVX
ER  -