TY  - BOOK
AU  - Henríquez de Arco,Auranys Paola
AU  - Pautt Cortecero,Geidis
AU  - Aguirre Ucros,Hernando
TI  - El rol de las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Colombia
U1  - COP 2025 
PY  - 2025///
CY  - Cartagena de Indias
PB  - Corporación Universitaria Rafael Núñez
KW  - Contaduría pública
KW  - Tesis y disertaciones académicas
N1  - Trabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2025
N2  - "El lavado de activos representa una grave amenaza para la estabilidad económica y la seguridad de los países, ya que permite la circulación de capital ilícito dentro del sistema financiero, fortaleciendo estructuras criminales y afectando el desarrollo económico. En este contexto, las instituciones financieras desempeñan un rol fundamental en la prevención de este delito, al ser las principales encargadas de detectar y reportar actividades sospechosas. En Colombia, el marco normativo ha evolucionado para imponer controles más estrictos, alineados con los estándares internacionales, con el objetivo de mitigar los riesgos asociados al lavado de activos y garantizar la integridad del sistema financiero. Este trabajo de investigación tiene como propósito analizar el papel que desempeñan las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Colombia, evaluando las medidas, políticas y estrategias implementadas.."
UR  - https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EYL1pVsfrW5FlC1e6mddoAUBtnxZUgAZN0XxMEWQ0dkXXg?e=8bAcWz
ER  -