Arévalo Ávila, Keivin Jesús creator author. aut Tovar Santero, María Karina. Aguirre Ucros, Hernando director. text Cartagena de Indias Corporación Universitaria Rafael Núñez 2025 monographic eng

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50 hojas. "El lavado de activos representa una seria amenaza para la estabilidad del sistema financiero colombiano y un problema de alcance global a la integridad de la economia, mal presagia particularmente a colombia por su prolongada historia relacionada con el narcotráfico y la presencia de organizaciones criminales. La posición geográfica del país y su contexto histórico han contribuido a la presencia de esta actividad ilegal. En las décadas de 1970 y 1980, el auge de la marihuana y el café, junto con el contrabando y la prostitución, sentaron las primeras bases para la circulación de capitales de origen ilícito. El presente informe tiene como objetivo analizar este fenómeno multifacético como su evolucion, describirá las técnicas emergentes utilizadas para su perpetración, evaluar el impacto económico y social del lavado de activos asi como también las implicaciones en el sector financiero colombiano. La estructura del informe abordara en detalle el contexto del lavado de dinero, los efectos financieros que este corroe, el panorama regulatorio colombiano. " Keivin Jesús Arévalo Ávila; María Karina Tovar Santero; Director: Hernando Aguirre Ucros. Trabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2025. Contaduría pública Tesis y disertaciones académicas COP 2025 A683 https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EZaL9eYu_V1Mo50tavtHVogB53BU4gtJfY1JLHfHynNkHA?e=c8TCze https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EZaL9eYu_V1Mo50tavtHVogB53BU4gtJfY1JLHfHynNkHA?e=c8TCze MHC MHC CO-CtgCURN 200622 20260701203227.0 spa