02498nam a2200277 i 4500 20260701203227.0 ta 200622s2025 000 0 eng d CO-CtgCURN spa coctgcurn rda COP 2025 A683 Arévalo Ávila, Keivin Jesús , author. aut Técnicas de lavado de activos en el sector financiero colombiano durante los últimos cinco años / Keivin Jesús Arévalo Ávila; María Karina Tovar Santero; Director: Hernando Aguirre Ucros. Cartagena de Indias : Corporación Universitaria Rafael Núñez, 2025. 50 hojas. text txt rdacontent unmediated n rdamedia volume nc rdacarrier Trabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2025. "El lavado de activos representa una seria amenaza para la estabilidad del sistema financiero colombiano y un problema de alcance global a la integridad de la economia, mal presagia particularmente a colombia por su prolongada historia relacionada con el narcotráfico y la presencia de organizaciones criminales. La posición geográfica del país y su contexto histórico han contribuido a la presencia de esta actividad ilegal. En las décadas de 1970 y 1980, el auge de la marihuana y el café, junto con el contrabando y la prostitución, sentaron las primeras bases para la circulación de capitales de origen ilícito. El presente informe tiene como objetivo analizar este fenómeno multifacético como su evolucion, describirá las técnicas emergentes utilizadas para su perpetración, evaluar el impacto económico y social del lavado de activos asi como también las implicaciones en el sector financiero colombiano. La estructura del informe abordara en detalle el contexto del lavado de dinero, los efectos financieros que este corroe, el panorama regulatorio colombiano. " Contaduría pública Tesis y disertaciones académicas. Tovar Santero, María Karina. Aguirre Ucros, Hernando, director. MHC MHC TG COP 2025 A683 https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EZaL9eYu_V1Mo50tavtHVogB53BU4gtJfY1JLHfHynNkHA?e=c8TCze Click para ver el recurso en texto completo ddc MHC MHC TG COP 2025 A683 38166 38166 0 0 ddc 0 COP_2025_000000000000000_A683 0 TG MHC MHC TG 2025-06-26 0 COP 2025 A683 025584 2025-06-26 21:11:18 TG 2025-06-26