El Henríquez de Arco, Auranys Paola creator author. aut Pautt Cortecero, Geidis. Aguirre Ucros, Hernando asesor. text Cartagena de Indias Corporación Universitaria Rafael Núñez 2025 monographic eng

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33 hojas. "El lavado de activos representa una grave amenaza para la estabilidad económica y la seguridad de los países, ya que permite la circulación de capital ilícito dentro del sistema financiero, fortaleciendo estructuras criminales y afectando el desarrollo económico. En este contexto, las instituciones financieras desempeñan un rol fundamental en la prevención de este delito, al ser las principales encargadas de detectar y reportar actividades sospechosas. En Colombia, el marco normativo ha evolucionado para imponer controles más estrictos, alineados con los estándares internacionales, con el objetivo de mitigar los riesgos asociados al lavado de activos y garantizar la integridad del sistema financiero. Este trabajo de investigación tiene como propósito analizar el papel que desempeñan las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Colombia, evaluando las medidas, políticas y estrategias implementadas.." Auranys Paola Henriquez de Arco; Geidis Pautt Cortecero; Asesor: Hernando Aguirre Ucros. Trabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2025. Contaduría pública Tesis y disertaciones académicas COP 2025 H519 https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EYL1pVsfrW5FlC1e6mddoAUBtnxZUgAZN0XxMEWQ0dkXXg?e=8bAcWz https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EYL1pVsfrW5FlC1e6mddoAUBtnxZUgAZN0XxMEWQ0dkXXg?e=8bAcWz MHC MHC CO-CtgCURN 200622 20260701203227.0 spa