02350nam a2200277 i 4500 20260701203227.0 ta 200622s2025 000 0 eng d CO-CtgCURN spa coctgcurn rda COP 2025 H519 Henríquez de Arco, Auranys Paola , author. aut El rol de las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Colombia / Auranys Paola Henriquez de Arco; Geidis Pautt Cortecero; Asesor: Hernando Aguirre Ucros. Cartagena de Indias : Corporación Universitaria Rafael Núñez, 2025. 33 hojas. text txt rdacontent unmediated n rdamedia volume nc rdacarrier Trabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2025. "El lavado de activos representa una grave amenaza para la estabilidad económica y la seguridad de los países, ya que permite la circulación de capital ilícito dentro del sistema financiero, fortaleciendo estructuras criminales y afectando el desarrollo económico. En este contexto, las instituciones financieras desempeñan un rol fundamental en la prevención de este delito, al ser las principales encargadas de detectar y reportar actividades sospechosas. En Colombia, el marco normativo ha evolucionado para imponer controles más estrictos, alineados con los estándares internacionales, con el objetivo de mitigar los riesgos asociados al lavado de activos y garantizar la integridad del sistema financiero. Este trabajo de investigación tiene como propósito analizar el papel que desempeñan las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Colombia, evaluando las medidas, políticas y estrategias implementadas.." Contaduría pública Tesis y disertaciones académicas. Pautt Cortecero, Geidis. Aguirre Ucros, Hernando, asesor. MHC MHC TG COP 2025 H519 https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EYL1pVsfrW5FlC1e6mddoAUBtnxZUgAZN0XxMEWQ0dkXXg?e=8bAcWz Click para ver el recurso en texto completo ddc MHC MHC TG COP 2025 H519 38155 38155 0 0 ddc 0 COP_2025_000000000000000_H519 0 TG MHC MHC TG 2025-06-26 0 COP 2025 H519 025569 2025-06-26 21:11:18 TG 2025-06-26