influencia de la globalizacion e internet, efectos en el sistema financiero de los paises y organisms de control y vigilancia Antolinez Cárdenas, Blanca Nieves. creator text Bogotá Libreria Ediciones del Profesional 2009 monographic eng

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xvi, 143 p. Tipificacion, definicion, diferencia entre delito de cuello blanco y lavado de activos y conceptualizacion.--Efectos de lavado de activos en la economia de los paises.--Globaliacion e internet.--Vias mas frecuentes para blanqear dinero.--Algunas modalidades de lavado de activos.--Narcotráfico.--Principales organismos de prevencion, contro e intermediacon de lavado de activos y otros delitos.--Doctrina y jurisprudencia.--Ley 793 de 2002.--Ley 964 de 2005.--Decreto 4327 de 2005 Blanca Nieves Antolinez Cárdenas. Bibiografia (p. [145]) Lavado de dinero 364.168 A881l 9789587071610 MHC MHC CO-CtgCURN 160627 20260701203123.0 0000021839 spa