Pérez Cuadrado, Merlis del Carmen, <br/><br/>
Entidades colombianas que estuvieron vinculadas en procesos legales por lavado de activos :  en los periodos comprendidos entre 2015 y 2022 / 
Merlis del Carmen Pérez Cuadrado, Andrés Torres Blanco; Carlos Fabián Vergara Zabala; Coordinador: Miguel Guerrero Colina. 
 - Cartagena de Indias :  Corporación Universitaria Rafael Núñez,  2022. Cartagena de Indias :  Corporación Universitaria Rafael Núñez,  2022.  2022. 
 - 19 hojas. 
<br/><br/>Trabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2022. 
<br/><br/> "El lavado de activos es una problemática global, ya que es la forma de disfrazar dineros, bienes y demás recursos obtenidos de actividades de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, extorsión rebelión, secuestro y demás delitos en activos legales, mediante el uso voluntario e involuntario de empresas o personas que ejerzan actividades lícitas. En el caso de Colombia muchas empresas dediferentes sectores económicos tuvieron implicaciones y/o fueron judicializadas por esta actividad. Veremos desde el punto de vista documental, algunas empresas que estuvieron involucradas en procesos de lavado de activos, como son las etapas de esta actividad ilícita y los diferentes mecanismos de prevención del riesgo del LA" 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Contaduría pública--Tesis y disertaciones académicas.
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>COP 2022  / P438