en los periodos comprendidos entre 2015 y 2022 Pérez Cuadrado, Merlis del Carmen creator author. aut Torres Blanco, Andrés. Vergara Zabala, Carlos Fabián. Guerrero Colina, Miguel coordinador. text Cartagena de Indias Cartagena de Indias Corporación Universitaria Rafael Núñez 2022 Corporación Universitaria Rafael Núñez 2022 2022 monographic eng

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19 hojas. "El lavado de activos es una problemática global, ya que es la forma de disfrazar dineros, bienes y demás recursos obtenidos de actividades de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, extorsión rebelión, secuestro y demás delitos en activos legales, mediante el uso voluntario e involuntario de empresas o personas que ejerzan actividades lícitas. En el caso de Colombia muchas empresas dediferentes sectores económicos tuvieron implicaciones y/o fueron judicializadas por esta actividad. Veremos desde el punto de vista documental, algunas empresas que estuvieron involucradas en procesos de lavado de activos, como son las etapas de esta actividad ilícita y los diferentes mecanismos de prevención del riesgo del LA" Merlis del Carmen Pérez Cuadrado, Andrés Torres Blanco; Carlos Fabián Vergara Zabala; Coordinador: Miguel Guerrero Colina. Trabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2022. Contaduría pública Tesis y disertaciones académicas COP 2022 P438 https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/Ec9m7_doaUNGoQWZ2rHvEzUBl_yFy2FZHOtMZfRoOj03KA?e=GjyVMU https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/Ec9m7_doaUNGoQWZ2rHvEzUBl_yFy2FZHOtMZfRoOj03KA?e=GjyVMU MHC MHC CO-CtgCURN 200622 20260701202024.0 spa