02014nam a2200265Ia 4500 CO-CtgCURN 20260701200519.0 190723s9999 xx 000 0 und d 9589333958 CO-CtgCURN spa coctgcurn 345.026 H557l Hernández Quintero, Hernando 6694 autor El lavado de activos / Hernando Hernández Quintero 3 edición Bogotá, Colombia : Grupo Editorial Ibañez, 2002 293 páginas ; 23 centímetros. Cap.1. Presentación del tema -- Cap.2. Concepto de blanqueamiento de activos o dinero -- Cap.3. Pasos seguidos en el blanqueamiento de activos -- Cap.4. Métodos tradicionales de lavado de activos -- Cap.5. antecedentes de la traficación penal de delito de lavado de activos en Colombia -- Cap.6.Estudio particular del tipo penal de lavado de activos en el estatuto anticorrupción -- Cap.7.El lavado de activos en la ley 365 de 1997 -- Cap.8. El lavado de activos en el nuevo código penal (ley 599 de 2000) -- Cap.9. Estudio de la legislación comparada. En la primera parte del presente trabajo presentamos un estudio básico sobre el concepto de lavado de activos, los pasos que regularmente se siguen en dicho proceso, los métodos que tradicionalmente se utilizan para esta delincuencia, las normas administrativas dictadas para la prevención de esta conducta desviada, al igual que los antecedentes nacionales e internacionales de la tipificación de dicho punible. Finalmente, realizamos un estudio dogmático de dicho delito. En la segunda parte del texto efectuamos un detenido análisis del tipo objetivo y subjetivo del delito de Omisión de Control. AREA PROFESIONAL Programa de Derecho_18 Derecho penal 6695 Lavado de activos 6696 MHCBRQ MHCBRQ BK 345.026 H557l BK 345.026 H557l ddc 0 24331 24331 0 0 0 345_026000000000000_H557L 0 General MHCBRQ MHCBRQ BK 2018-05-23 01716 0 345.026 H557l 01716 2019-07-23 00:00:00 ej.1 BK 2019-07-23