Descripción del contexto socioeconómico del lavado de activos en Colombia / (Registro nro. 5728)

Detalles MARC
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040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency CO-CtgCURN
Language of cataloging spa
Transcribing agency coctgcurn
082 0# - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number TCS 2018
Item number R457
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Reyes Miranda, Kevin Enrique.
245 10 - TITLE STATEMENT
Title Descripción del contexto socioeconómico del lavado de activos en Colombia /
Statement of responsibility, etc. Kevin Enrique Reyes Miranda; Director Antonio Caballero.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. Cartagena de Indias :
Name of publisher, distributor, etc. Corporacion Universitaria Rafael Nuñez,
Date of publication, distribution, etc. 2018.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 66 h.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note Trabajo de grado (Contabilidad Sistematizada). Corporacion Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias Ciencias Contables y Administrativas. Contabilidad Sistematizada, 2018.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. Esta investigación permite siniestrar información de la evolución social y económica que ha tenido el lavado de activo en Colombia en los últimos 10 años, para ello fue necesario una aproximación historica de este delito, el cual es considerado como un fenómeno que afecta directamente no solo la economía de un país, sino que también involucran lo social y lo financiero, puesto que este busca ocultar la naturaleza, origen, ubicación, propiedad de dinero y bienes obtenidos ilegalmente. Este generalmente está relacionado con el narcotráfico, la venta ilegal de armas, incluso de la trata de personas y el terrorismo, entre otros delitos que azotan a la sociedad actual. Teniendo en cuenta que la procedencia del lavado de activos desangra a la sociedad y su economía, se visualiza también que estos dineros son utilizados para financiar el terrorismo y la carrera armamentista ilegal que vive Colombia. Frente a este el gobierno nacional ha realizado muchos esfuerzos, que implican acuerdos con otros países para controlarel lavado de activo, incluyendo la tarea legislativa donde el congreso de la república y otros órganos con competencias similares, crearon y regularon muchas normas para tal fin, como lo son: Ley 67 del 23 de agosto de 1993 ONU tráfico ilícito, Ley 1121 de 2006 Normas para prevenir, detectar, investigar y sancionar la financiación del terrorismo, entre otras, las cuales se han convertido en estrategias para frenar este delito.
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Contabilidad Sistematizada
Form subdivision Tesis y disertaciones academicas.
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Caballero, Antonio,
Relator term Director.
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Uniform Resource Identifier <a href="https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EYrdt51Myx1KqB1h-OI28v4Brj5AG1iz6JzbbbyTv7Zwug?e=lzWaEK">https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EYrdt51Myx1KqB1h-OI28v4Brj5AG1iz6JzbbbyTv7Zwug?e=lzWaEK</a>
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942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Trabajos de grado
Classification part TCS 2018
Item part R457
Existencias
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection Home library Current library Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Inventory number Total checkouts Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
    Dewey Decimal Classification     Trabajos de grado Miguel Henríquez Castañeda Miguel Henríquez Castañeda Trabajo de grado 03/29/2025 El autor 350000.00 022257   TCS 2018 R457 022257 07/10/2018 1 07/10/2018 Trabajos de grado