Técnicas de lavado de activos en el sector financiero colombiano durante los últimos cinco años / (Registro nro. 49074)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02498nam a2200277 i 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250626211118.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 200622s2025 000 0 eng d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | CO-CtgCURN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | coctgcurn |
| Description conventions | rda |
| 082 0# - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | COP 2025 |
| Item number | A683 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Arévalo Ávila, Keivin Jesús , |
| Relator term | author. |
| Relationship | aut |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Técnicas de lavado de activos en el sector financiero colombiano durante los últimos cinco años / |
| Statement of responsibility, etc. | Keivin Jesús Arévalo Ávila; María Karina Tovar Santero; Director: Hernando Aguirre Ucros. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Cartagena de Indias : |
| Name of publisher, distributor, etc. | Corporación Universitaria Rafael Núñez, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2025. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 50 hojas. |
| 336 ## - CONTENT TYPE | |
| Content type term | text |
| Content type code | txt |
| Source | rdacontent |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Media type term | unmediated |
| Media type code | n |
| Source | rdamedia |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Carrier type term | volume |
| Carrier type code | nc |
| Source | rdacarrier |
| 502 ## - DISSERTATION NOTE | |
| Dissertation note | Trabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2025. |
| 520 8# - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | "El lavado de activos representa una seria amenaza para la estabilidad del sistema financiero colombiano y un problema de alcance global a la integridad de la economia, mal presagia particularmente a colombia por su prolongada historia relacionada con el narcotráfico y la presencia de organizaciones criminales. La posición geográfica del país y su contexto histórico han contribuido a la presencia de esta actividad ilegal. En las décadas de 1970 y 1980, el auge de la marihuana y el café, junto con el contrabando y la prostitución, sentaron las primeras bases para la circulación de capitales de origen ilícito. El presente informe tiene como objetivo analizar este fenómeno multifacético como su evolucion, describirá las técnicas emergentes utilizadas para su perpetración, evaluar el impacto económico y social del lavado de activos asi como también las implicaciones en el sector financiero colombiano. La estructura del informe abordara en detalle el contexto del lavado de dinero, los efectos financieros que este corroe, el panorama regulatorio colombiano. " |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Contaduría pública |
| General subdivision | Tesis y disertaciones académicas. |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Tovar Santero, María Karina. |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Aguirre Ucros, Hernando, |
| Relator term | director. |
| 856 7# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EZaL9eYu_V1Mo50tavtHVogB53BU4gtJfY1JLHfHynNkHA?e=c8TCze">https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EZaL9eYu_V1Mo50tavtHVogB53BU4gtJfY1JLHfHynNkHA?e=c8TCze</a> |
| Public note | Click para ver el recurso en texto completo |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Institution code [OBSOLETE] | MHC |
| -- | MHC |
| Koha item type | Trabajos de grado |
| Classification part | COP 2025 |
| Item part | A683 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Trabajos de grado | Miguel Henríquez Castañeda | Miguel Henríquez Castañeda | Trabajo de grado | 06/26/2025 | COP 2025 A683 | 025584 | 06/26/2025 | 06/26/2025 | Trabajos de grado |