Técnicas de lavado de activos en el sector financiero colombiano durante los últimos cinco años / (Registro nro. 38166)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02498nam a2200277 i 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260701203227.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 200622s2025 000 0 eng d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | CO-CtgCURN |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | coctgcurn |
| Normas de descripción | rda |
| 082 0# - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | COP 2025 |
| Número de ítem | A683 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Arévalo Ávila, Keivin Jesús , |
| Término indicativo de función/relación | author. |
| Relación | aut |
| 245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Técnicas de lavado de activos en el sector financiero colombiano durante los últimos cinco años / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Keivin Jesús Arévalo Ávila; María Karina Tovar Santero; Director: Hernando Aguirre Ucros. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Cartagena de Indias : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Corporación Universitaria Rafael Núñez, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2025. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 50 hojas. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | text |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | unmediated |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | volume |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 502 ## - NOTA DE TESIS | |
| Nota de tesis | Trabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2025. |
| 520 8# - RESUMEN, ETC. | |
| Sumario, etc. | "El lavado de activos representa una seria amenaza para la estabilidad del sistema financiero colombiano y un problema de alcance global a la integridad de la economia, mal presagia particularmente a colombia por su prolongada historia relacionada con el narcotráfico y la presencia de organizaciones criminales. La posición geográfica del país y su contexto histórico han contribuido a la presencia de esta actividad ilegal. En las décadas de 1970 y 1980, el auge de la marihuana y el café, junto con el contrabando y la prostitución, sentaron las primeras bases para la circulación de capitales de origen ilícito. El presente informe tiene como objetivo analizar este fenómeno multifacético como su evolucion, describirá las técnicas emergentes utilizadas para su perpetración, evaluar el impacto económico y social del lavado de activos asi como también las implicaciones en el sector financiero colombiano. La estructura del informe abordara en detalle el contexto del lavado de dinero, los efectos financieros que este corroe, el panorama regulatorio colombiano. " |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Contaduría pública |
| Subdivisión general | Tesis y disertaciones académicas. |
| 700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Tovar Santero, María Karina. |
| 700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Aguirre Ucros, Hernando, |
| Término indicativo de función/relación | director. |
| 852 7# - LOCALIZACIÓN | |
| Ubicación | MHC |
| Sublocalización o colección | MHC |
| Ubicación en estantería | TG |
| Parte de clasificación | COP 2025 |
| Parte de ítem | A683 |
| 856 7# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme de Recurso | <a href="https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EZaL9eYu_V1Mo50tavtHVogB53BU4gtJfY1JLHfHynNkHA?e=c8TCze">https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EZaL9eYu_V1Mo50tavtHVogB53BU4gtJfY1JLHfHynNkHA?e=c8TCze</a> |
| Nota pública | Click para ver el recurso en texto completo |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Clasificación Decimal Dewey |
| Código de la institución [OBSOLETO] | MHC |
| -- | MHC |
| Tipo de ítem Koha | Trabajos de grado |
| Parte de clasificación | COP 2025 |
| Parte de ítem | A683 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | Clasificación normalizada Koha para ordenación | No para préstamo | Colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Tipo de ítem Koha | Precio de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | COP_2025_000000000000000_A683 | Trabajos de grado | Biblioteca Miguel Henríquez Castañeda | Biblioteca Miguel Henríquez Castañeda | Trabajos de grado | 2025-06-26 | COP 2025 A683 | 025584 | 2025-06-26 | Trabajos de grado | 2025-06-26 |
