El rol de las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Colombia / (Registro nro. 38155)

Detalles MARC
000 -LEADER
campo de control de longitud fija	02350nam a2200277 i 4500
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control	20260701203227.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija	ta
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija	200622s2025 000 0 eng d
040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen	CO-CtgCURN
Lengua de catalogación	spa
Centro/agencia transcriptor	coctgcurn
Normas de descripción	rda
082 0# - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Número de clasificación	COP 2025
Número de ítem	H519
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona	Henríquez de Arco, Auranys Paola ,
Término indicativo de función/relación	author.
Relación	aut
245 13 - MENCIÓN DEL TÍTULO
Título	El rol de las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Colombia /
Mención de responsabilidad, etc.	Auranys Paola Henriquez de Arco; Geidis Pautt Cortecero; Asesor: Hernando Aguirre Ucros.
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Lugar de publicación, distribución, etc.	Cartagena de Indias :
Nombre del editor, distribuidor, etc.	Corporación Universitaria Rafael Núñez,
Fecha de publicación, distribución, etc.	2025.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión	33 hojas.
336 ## - TIPO DE CONTENIDO
Término de tipo de contenido	text
Código de tipo de contenido	txt
Fuente	rdacontent
337 ## - TIPO DE MEDIO
Nombre/término del tipo de medio	unmediated
Código del tipo de medio	n
Fuente	rdamedia
338 ## - TIPO DE SOPORTE
Nombre/término del tipo de soporte	volume
Código del tipo de soporte	nc
Fuente	rdacarrier
502 ## - NOTA DE TESIS
Nota de tesis	Trabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2025.
520 8# - RESUMEN, ETC.
Sumario, etc.	"El lavado de activos representa una grave amenaza para la estabilidad económica y la seguridad de los países, ya que permite la circulación de capital ilícito dentro del sistema financiero, fortaleciendo estructuras criminales y afectando el desarrollo económico. En este contexto, las instituciones financieras desempeñan un rol fundamental en la prevención de este delito, al ser las principales encargadas de detectar y reportar actividades sospechosas. En Colombia, el marco normativo ha evolucionado para imponer controles más estrictos, alineados con los estándares internacionales, con el objetivo de mitigar los riesgos asociados al lavado de activos y garantizar la integridad del sistema financiero. Este trabajo de investigación tiene como propósito analizar el papel que desempeñan las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Colombia, evaluando las medidas, políticas y estrategias implementadas.."
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	Contaduría pública
Subdivisión general	Tesis y disertaciones académicas.
700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL
Nombre de persona	Pautt Cortecero, Geidis.
700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL
Nombre de persona	Aguirre Ucros, Hernando,
Término indicativo de función/relación	asesor.
852 7# - LOCALIZACIÓN
Ubicación	MHC
Sublocalización o colección	MHC
Ubicación en estantería	TG
Parte de clasificación	COP 2025
Parte de ítem	H519
856 7# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS
Identificador Uniforme de Recurso	<a href="https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EYL1pVsfrW5FlC1e6mddoAUBtnxZUgAZN0XxMEWQ0dkXXg?e=8bAcWz">https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EYL1pVsfrW5FlC1e6mddoAUBtnxZUgAZN0XxMEWQ0dkXXg?e=8bAcWz</a>
Nota pública	Click para ver el recurso en texto completo
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA)
Fuente de la clasificación o esquema de estantería	Clasificación Decimal Dewey
Código de la institución [OBSOLETO]	MHC
--	MHC
Tipo de ítem Koha	Trabajos de grado
Parte de clasificación	COP 2025
Parte de ítem	H519

Existencias
Estatus retirado	Estado de pérdida	Fuente de la clasificación o esquema de estantería	Estado de daño	Clasificación normalizada Koha para ordenación	No para préstamo	Colección	Biblioteca de origen	Biblioteca actual	Ubicación en estantería	Fecha de adquisición	Total de préstamos	Signatura topográfica completa	Código de barras	Visto por última vez	Tipo de ítem Koha	Precio de reemplazo
		Clasificación Decimal Dewey		COP_2025_000000000000000_H519		Trabajos de grado	Biblioteca Miguel Henríquez Castañeda	Biblioteca Miguel Henríquez Castañeda	Trabajos de grado	2025-06-26		COP 2025 H519	025569	2025-06-26	Trabajos de grado	2025-06-26