Entidades colombianas que estuvieron vinculadas en procesos legales por lavado de activos : (Registro nro. 3345)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02328nam a2200313 i 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250329165422.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 200622s2022 000 0 eng d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | CO-CtgCURN |
| Language of cataloging | spa |
| Transcribing agency | coctgcurn |
| Description conventions | rda |
| 082 0# - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | COP 2022 |
| Item number | P438 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Pérez Cuadrado, Merlis del Carmen, |
| Relator term | author. |
| Relationship | aut |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Entidades colombianas que estuvieron vinculadas en procesos legales por lavado de activos : |
| Remainder of title | en los periodos comprendidos entre 2015 y 2022 / |
| Statement of responsibility, etc. | Merlis del Carmen Pérez Cuadrado, Andrés Torres Blanco; Carlos Fabián Vergara Zabala; Coordinador: Miguel Guerrero Colina. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Cartagena de Indias : |
| Name of publisher, distributor, etc. | Corporación Universitaria Rafael Núñez, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2022. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Cartagena de Indias : |
| Name of publisher, distributor, etc. | Corporación Universitaria Rafael Núñez, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2022. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Date of publication, distribution, etc. | 2022. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 19 hojas. |
| 336 ## - CONTENT TYPE | |
| Content type term | text |
| Content type code | txt |
| Source | rdacontent |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Media type term | unmediated |
| Media type code | n |
| Source | rdamedia |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Carrier type term | volume |
| Carrier type code | nc |
| Source | rdacarrier |
| 502 ## - DISSERTATION NOTE | |
| Dissertation note | Trabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2022. |
| 520 8# - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | "El lavado de activos es una problemática global, ya que es la forma de disfrazar dineros, bienes y demás recursos obtenidos de actividades de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, extorsión rebelión, secuestro y demás delitos en activos legales, mediante el uso voluntario e involuntario de empresas o personas que ejerzan actividades lícitas. En el caso de Colombia muchas empresas dediferentes sectores económicos tuvieron implicaciones y/o fueron judicializadas por esta actividad. Veremos desde el punto de vista documental, algunas empresas que estuvieron involucradas en procesos de lavado de activos, como son las etapas de esta actividad ilícita y los diferentes mecanismos de prevención del riesgo del LA" |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Contaduría pública |
| General subdivision | Tesis y disertaciones académicas. |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Torres Blanco, Andrés. |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Vergara Zabala, Carlos Fabián. |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Guerrero Colina, Miguel, |
| Relator term | coordinador. |
| 856 7# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/Ec9m7_doaUNGoQWZ2rHvEzUBl_yFy2FZHOtMZfRoOj03KA?e=GjyVMU">https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/Ec9m7_doaUNGoQWZ2rHvEzUBl_yFy2FZHOtMZfRoOj03KA?e=GjyVMU</a> |
| Public note | Click aqui para ver el recurso en texto completo |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Institution code [OBSOLETE] | MHC |
| -- | MHC |
| Koha item type | |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Inventory number | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Trabajos de grado | Miguel Henríquez Castañeda | Miguel Henríquez Castañeda | Trabajo de grado | 03/29/2025 | 021811 | COP 2022 P438 | 021811 | 03/29/2025 | 03/29/2025 | Trabajos de grado |