Detalles MARC
| 000 -LEADER |
|---|
| campo de control de longitud fija |
02894nam a2200313 i 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| campo de control |
20260701202025.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
ta |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
200622s2023 000 0 eng d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro catalogador/agencia de origen |
CO-CtgCURN |
| Lengua de catalogación |
spa |
| Centro/agencia transcriptor |
coctgcurn |
| Normas de descripción |
rda |
| 082 0# - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
|---|
| Número de clasificación |
COP 2023 |
| Número de ítem |
A786 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Arteaga Oviedo, Yajaira María, |
| Término indicativo de función/relación |
author. |
| Relación |
aut |
| 245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO |
|---|
| Título |
Auditoria de cumplimiento como mecanismo para la prevención de lavado de activos en cooperativas de ahorro y credito en Colombia / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Yajaira María Arteaga Oviedo; Neider José Ballestas de Horta; Juan Sebastián Barros Méndez. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2023. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
Cartagena de Indias : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Corporación Universitaria Rafael Núñez, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2023. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
Cartagena de Indias : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Corporación Universitaria Rafael Núñez, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2023. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2023. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
50 hojas. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO |
|---|
| Término de tipo de contenido |
text |
| Código de tipo de contenido |
txt |
| Fuente |
rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO |
|---|
| Nombre/término del tipo de medio |
unmediated |
| Código del tipo de medio |
n |
| Fuente |
rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE |
|---|
| Nombre/término del tipo de soporte |
volume |
| Código del tipo de soporte |
nc |
| Fuente |
rdacarrier |
| 502 ## - NOTA DE TESIS |
|---|
| Nota de tesis |
Trabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2023. |
| 520 8# - RESUMEN, ETC. |
|---|
| Sumario, etc. |
"El presente trabajo se centra en la auditoría de cumplimiento como mecanismo para la prevención del lavado de activos en las cooperativas de ahorro y crédito en Colombia. Se examina la importancia de implementar la auditoría de cumplimiento como una estrategia para prevenir y detectar el lavado de activos, con el propósito de proporcionar herramientas que faciliten un control efectivo en este tipo de entidades financieras. Para lograr este objetivo, se plantean varios objetivos específicos. En primer lugar, se analizan los requisitos y obligaciones establecidos por la normativa vigente en Colombia para la prevención del lavado de activos en las empresas obligadas, incluyendo las entidades financieras y las cooperativas de ahorro y crédito. Este análisis permite comprender la importancia de cumplir con dichas obligaciones y los riesgos asociados a su incumplimiento. En segundo lugar, se estudian las metodologías y técnicas de auditoría de cumplimiento utilizadas para evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos en las cooperativas de ahorro y crédito. Se exploran enfoques y prácticas de auditoría que permiten identificar posibles vulnerabilidades y debilidades en los procesos de prevención y detección del lavado de activos." |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Contaduría pública |
| Subdivisión general |
Tesis y disertaciones académicas. |
| 700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL |
|---|
| Nombre de persona |
Ballestas de Horta, Neider José. |
| 700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL |
|---|
| Nombre de persona |
Barros Méndez; Juan Sebastin. |
| 852 7# - LOCALIZACIÓN |
|---|
| Ubicación |
MHC |
| Sublocalización o colección |
MHC |
| Ubicación en estantería |
TG |
| Parte de clasificación |
COP 2023 |
| Parte de ítem |
A786 |
| 856 7# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS |
|---|
| Identificador Uniforme de Recurso |
<a href="https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/ESXI3qU9Y2ZAvXUsOjCg_HEB_bIJybBu0psFz2j734ctHA?e=tCRewA">https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/ESXI3qU9Y2ZAvXUsOjCg_HEB_bIJybBu0psFz2j734ctHA?e=tCRewA</a> |
| Nota pública |
Click para ver el recurso en texto completo |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) |
|---|
| Código de la institución [OBSOLETO] |
MHC |
| -- |
MHC |
| Tipo de ítem Koha |
|
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería |
Clasificación Decimal Dewey |
| Parte de clasificación |
COP 2023 A786 |
| Parte de ítem |
A786 |
