Sistemas de prevencion de lavado de activos y de financiacion del terrorismo [electronic resource] /

Sintura, Francisco.

Sistemas de prevencion de lavado de activos y de financiacion del terrorismo [electronic resource] / Francisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana. - Bogotá : Legis, 2011. - 407 p. + 1 Cd - Rom.

Incluye CD ROM.

Incluye indice bibliografico (p.396-404)

Marco juridico de la prevencion del lavado de activos y la financiacion del terrorismo.--Metodología para la gestion del riesgo de lavado de activos y financiacion del terrorismo

9789586539081


Derecho penal.

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